公告日期：2024-12-02

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056
广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东； 或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会
议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议 应选人数(4)人
案》

1.01 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举肖林女士为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数(3)人

2.01 选举张宪民先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举黄建水先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举陆正华女士为公司第九届董事会独立董事 ……
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