公告日期:2025-01-17
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-003
新疆准东石油技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 16 日 11:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座
515 室。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:本次会议由公司董事长林军先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共106人,代表股份81,246,992股,占公司股份总数的31.0037%。其中:现场参加会议的股东及股东代理人6
人,代表股份79,858,283股,占公司股份总数的30.4738%;通过网络投票的股东100人,代表股份1,388,709股,占公司股份总数的0.5299%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东100人,代表股份967,009股,占公司有表决权股份总数的0.3690%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份700股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;通过网络投票的中小股东99人,代表股份966,309股,占公司有表决权股份总数的0.3687%。
(三)董监高及中介机构出席、列席情况
公司现任董事、第八届董事候选人林军、周剑萍、简伟、吕占民、李晓龙、刘红现,现任董事全源、独立董事汤洋,现任监事赵树芝、张明明,现任监事、第八届非职工代表监事候选人甘建萍、原野,现任高管、第八届监事会候任职工代表监事佐军,以及第八届非独立董事候选人张敏、靳其润,独立董事候选人黑永刚,第八届监事会候任职工代表监事焦波现场参加本次会议。
现任董事盛洁,监事杨亮,以及现任高管、第八届非职工代表监事候选人刘艳,现任高管刘峰、蒋建立,因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏
女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事,任期三年,自 2025 年 1 月 16 日起、
至 2028 年 1 月 15 日止。
总表决结果如下:
1.选举林军为第八届董事会非独立董事,同意 80,609,289 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2151%;
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事,同意 80,602,636 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2069%;
3.选举周剑萍为第八届董事会非独立董事,同意 80,602,644 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2069%;
4.选举靳其润为第八届董事会非独立董事,同意 80,600,653 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2045%;
5.选举张敏为第八届董事会非独立董事,同意 80,600,663 股,占出席会议有表决权
股份总数的 99.2045%;
6.选举吕占民为第八届董事会非独立董事,同意 80,600,610 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2044%。
中小股东表决情况:
1.选举林军为第八届董事会非独立董事,同意 329,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 34.0541%。
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事,同意 322,653 股……
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