公告日期：2025-01-17

证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2025-004
新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第一次（临时）会议，于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在新疆克拉玛依市宝石路 278
号科研生产办公楼 A 座 515 室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由林军
先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼）、吕占民先生为公司董事会秘书（兼），任期与第八届董事会相同。

董事会秘书吕占民先生联系方式：

办公电话：0990－6601226；传真：0990－6601228；

电子邮箱：lvzhanmin@foxmail.com。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》

董事会各专业委员会组成如下：

1．董事会战略发展委员会

主任委员：林军

委员：李晓龙、刘红现、黑永刚、简伟

办事机构：证券投资部

2．董事会审计委员会

主任委员：黑永刚

委员：李晓龙、刘红现、周剑萍、靳其润

办事机构：审计合规部

3．董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘红现

委员：李晓龙、黑永刚、靳其润、周剑萍

办事机构：人力资源部

4．董事会提名委员会

主任委员：李晓龙

委员：刘红现、黑永刚、张敏、吕占民

办事机构：人力资源部

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定聘任吕占民先生为公司副总经理（兼），聘任刘峰先生为公司副总经理、安全总监，聘任蒋建立先生为公司总工程师，聘任张敏女士为公司副总经理兼财务总监（兼，财务负责人），聘任张明明先生为公司副总经理。任期均为三年、起止时间与本届董事会相同。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会主任委员黑永刚先生提名，董事会审议决定聘任刘艳女士为公司内部审计负责人，聘任期限为三年，起止时间与本届董事会相同。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定聘任战冬先生为公司证券事务代表，聘任期限为三年，起止时间与本届董事会相同。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表战冬先生联系方式：

办公电话：0990－6601229；传真：0990－6601228；

电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com。
七、备查文件
1.第八届董事会第一次会议（临时）决议。
八、附件
1.第八届董事会董事及聘任人员简历。
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2025年1月17日

附件

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会聘任人员简历

1.林军，男，汉族，1971 年 8 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，工学硕士学位，石油工程专业正高级工程师。1993 年 8 月参加工作，先后在新疆石油管理局采油二厂采油区队、钻修科、油田地质研究所工作，曾任油田地质研究所所长、厂副总地质师等职务；2013 年 7 月先后任新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司总地质师、……
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