公告日期：2024-12-03

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-049

新疆准东石油技术股份有限公司

关于监事会换届的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2025年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，公司监事会拟组织开展监事会换届工作，履行相关程序后提交公司股东大会选举产生公司第八届监事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，现就相关事项公告如下：

一、第八届监事会的组成、任期和选举方式

根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事和 2 名职
工代表监事；监事会任期自股东大会通过之日起 3 年，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与本届监事会一致。本次换届选举采取累积投票制。

二、本次换届的程序

（一）符合公司章程规定条件的提名人在 2024 年 12 月 16 日 19:30 前以书面形式向
公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（具体要求详见附件）。监事候选人应签署书面确认函，同意接受提名，承诺所披露的个人信息真实、准确、完整并保证当选后切实履行监事职责。

（二）提名时间届满后，公司监事会办公室汇总被提名的非职工代表监事候选人资料，提交公司董事会提名委员会进行任职资格审查。

（三）公司监事会召开会议，审议、确定非职工代表监事候选人名单，以提案的方式提请股东大会审议、同时将候选人基本情况及简历进行披露。

（四）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后披露其基本情况及简历。
（五）公司第七届监事会监事按有关法律法规和公司章程制度规定继续履行职责，直至第八届监事会产生就任。

三、非职工代表监事候选人的提名

（一）根据公司章程规定，非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股
份总数的 3%以上的股东或监事会提名。

（二）本次换届提名监事候选人限于亲自送达和邮寄两种方式，提名人应在 2024 年
12 月 16 日 19 时 30 分前将相关文件亲自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定
联系人。

（三）提名人和被提名人有义务配合公司对提名文件资料真实性的核实与调查，并根据公司要求提交进一步的文件和材料。

四、会务联系人及联系方式

（一）联系人：吕占民（董事会秘书）、赵树芝（监事会办公室）

（二）联系电话：0990-6601226，0990-6601229，传真：0990-6601228

（三）送达/邮寄地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 5-7 室，准油股份监事会办公室，邮政编码：834000

五、附件

（一）监事候选人资格要求

（二）提名非职工代表监事候选人相关文件资料及要求

（二）非职工代表监事候选人提名函（附推荐表）

（三）非职工代表监事候选人确认函

（四）董事、监事、高级管理人员情况核查表

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日

附件一

监事候选人资格要求

一、根据《公司法》第一百七十八条规定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营……
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