公告日期：2024-11-30

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-077

债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决定于
2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项
通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2024 年 12 月 16 日下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—2024 年 12 月 16 日 15:00；其
中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 2024
年 12 月 16 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、 本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 关于出售参股公司股权的议案 √

2、披露情况

以上议案由公司第八届董事会第十八次会议审议通过并提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议，详见公司于 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-076）。

3、特别强调事项

⑴根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2024 年 12 月 12 日 9：00—17：00 到
浙江海亮股份有限公司证券投资中心办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加……
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