公告日期：2024-09-20

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-058
金风科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 993 名，代表公司有表决权的股
份数 1,285,767,038 股，占公司股本总数的 30.4319%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 8 名，持有股份数 1,100,764,763
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 85.6115%，其中现场出席
会议的 A 股股东 7 名，持有股份数 958,901,866 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 74.5782%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持
有股份数 141,862,897 股，占公司出席会议有表决权股份总数的11.0333%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 985 名，持有股份数 185,002,275 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 14.3885%。

董事七名，监事四名，高级管理人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进

行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2024 年第三次临时股东大会全体股东表决结果

同意 反对 弃权

序号 议案内容

股数 占比 股数 占比 股数 占比

非累积投票议案

《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议

1.00

案》

1.01 回购股份的目的及用途 1,261,321,737 98.0988% 5,869,535 0.4565% 18,575,766 1.4447%

1.02 本次回购符合相关条件 1,261,676,590 98.1264% 5,559,535 0.4324% 18,530,913 1.4412%

1.03 回购股份的方式 1,261,516,190 98.1139% 5,546,735 0.4314% 18,704,113 1.45……
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