公告日期：2024-11-19

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-047
广东嘉应制药股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投 票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年12月2日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出

席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人

代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票

时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第三次临时会议通过后提

交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于公司董事长、副董事长薪酬方案调整的议案》 √

上述提案内容详见公司于2024年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第

三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-045）。

本次股东大会审议提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投

资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理

人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

三、出席现场会议的登记事项

1、登记时间：2024年12月4日至2024年12月5日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人……
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