公告日期：2025-01-10

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-002
浙江方正电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、 本次股东大会未出现否决议案的情形，

3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 13:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间

2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长翁伟文先生

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2024年12月24日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 410人，代表有表决权的股份 102,991,635 股，占公司有表决权股本总额的 20.7698%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 9 人，代表有表决权的股份数 94,042,878 股，占公司有表决权股本总额的18.9652%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 401 人，所持（代表）股份8,948,757 股，占公司有表决权股本总额的 1.8047%。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 405 人，代表股份 9,178,657 股，占上市公
司总股份的 1.8510％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 229,900 股，占上市公司总
股份的 0.0464％。

通过网络投票的中小股东 401 人，代表股份 8,948,757 股，占上市公司总股
份的 1.8047％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 100,076,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.1699 ％；反对 1,664,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6165％；弃权 1,249,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2136％。

其中中小投资者表决结果：同意 6,263,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2443％；反对 1,664,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1379％；弃权 1,249,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6178％。
五、律师出具的法律意见

北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为， 浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江……
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