公告日期：2024-12-24

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-067
浙江方正电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日
召开了公司第八届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会
议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议

2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事
会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年1月9日（星期四）下午13:00

网络投票时间为： 2025 年 1 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月
9 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本

次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年1月2日（星期四）。

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。

9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 √

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者 利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人 员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。

议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案的相关内容详见 2024 年 12 月 24 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》 及相关文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证……
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