公告日期：2024-11-21

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052
中光学集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2024年12月6日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024年11月29日（星期五）

7.出席对象：

（1）截止2024年11月29日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续 √

贷委托贷款暨关联交易的议案

2.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。同时，议案1.00为关联交易议案，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月5日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。

（二）登记时间

2024年12月5日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式及其他事项

1.会议联系方式

联系人：姚明岩

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
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