公告日期：2024-12-17

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-045
天水华天科技股份有限公司

关于调整2023年股票期权激励计划

行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格进行调整。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公司监事会对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项发表了意见。

2、2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 9 日，公司通过内部局域网公示了首
次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会未收到针对首次授予的激励
对象提出的任何异议。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股
票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕
信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023 年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理股票期权激励计划相关事项。

5、2024 年 1 月 9 日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股
票期权的议案》。公司董事会确定 2024 年 1 月 9 日为首次授予股票期权的授予
日，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。

2024 年 1 月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权
的登记工作。

6、2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票期权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24 元/份，并确定 2024
年 12 月 13 日为预留授予股票期权的授予日，向 245 名激励对象授予 1,472 万份
股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。

二、行权价格调整说明

1、调整原因

2024 年 6 月 12 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司
2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股

东每 10 股派 0.22 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。公司 2023
年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据《……
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