公告日期：2024-04-10

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-015
广东广州日报传媒股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通
知及材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大
厦 31 楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事陈玉罡先生、段淳林女士和范海峰先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》详见2024年4月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2024 年 4 月 10 日《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2023年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事吴宇、叶韵因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司
非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对……
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