公告日期：2024-04-10

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-016
广东广州日报传媒股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知与
材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大厦 31 楼会
议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过以下决议：

一、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年工作情况作监事会工作报告。

(一) 报告期内监事会日常工作情况

2023 年度，公司监事会共召开五次会议，有关会议及决议情况如下：

1. 第十一届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开，审议并通过了如下
事项：（1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；（2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；（4）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；（5）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；（7）《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》；（8）《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；（9）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；（10）《关于公司会计政策变更的议案》；（11）《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》。

2. 第十一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，审议并通过了如下事
项：（1）《关于公司 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》；（2）《关于公司核销已处置减值纸
张的议案》。

3. 第十一届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，审议并通过了如下事
项：（1）《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

4. 第十一届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，审议并通过了《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》。

5. 第十一届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，审议并通过了《关于
公司核销已处置部分固定资产的议案》。

(二) 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事分别参加了公司3次股东大会、列席董事会12次。根据国家有关法律、法规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法合规，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。
2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等事项进行了有效地监督、检查和审核。公司监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现违规或损害公司利益的情形，财务报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2023年度财务报告全文详见公司《2023年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东权益的行为；公司董事会在做出关联交易决议的过程中，关联董事回避表决；公司事前……
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