公告日期：2024-12-04

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-093
纳思达股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2024
年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式送
达各位监事，应到监事两名，实际出席会议监事两名，两名监事参与了表决，经全体监事共同推举，本次会议由职工监事唐向东先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注册资本
变更及修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期和预留授予的第一个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 2,176,663 股已回购注销完成，及公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期已结束，激励对象共计行权 8,904,044 份。

同意公司对注册资本及总股本进行变更，公司股本总额由 1,416,261,958 股增
加至 1,422,989,339 股，注册资本由 1,416,261,958 元变更为 1,422,989,339 元。
同意将《公司章程》相应条款进行修订。

《关于注册资本变更及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2024 年 12 月 4
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。
二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于 2024 年11 月11
日结束，同意注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权共计 2,056,080 份。

《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权
的股票期权的公告》详见 2024 年 12 月 4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公
司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》

公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司、杭州朔天科技有限公司的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过2.50 亿元的信用担保额度（以下简称“本次担保”）。本次担保额度及授权的有效期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》详见 2024 年 12
月 4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。
四、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2025 年
度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司及全资子公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预
计 2025 年度担保总额不超过 440,582.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的下属子
公司提供的担保不超过 10,000.00 万元，为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 430,582.00 万元。本次预计的担保额度包括新增担保共计 40,000.00 万
元、存量担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。