公告日期：2024-12-17

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-060

江西特种电机股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上
午 9：15 至下午 15：00。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,877 人，代表股份 246,902,138 股，占公司有表决
权股份总数的 14.4698％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,895,633 股，占公司有表决权股
份总数的 12.3596％。

通过网络投票的股东 1,875 人，代表股份 36,006,505 股，占公司有表决权股份
总数的 2.1102％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,875 人，代表股份 36,006,505 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1102％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 1,875 人，代表股份 36,006,505 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1102％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 243,079,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4518％；反
对 2,906,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1773％；弃权 915,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3709％。

中小股东总表决情况：

同意 32,184,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3839％；反对 2,906,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0729％；弃权 915,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.5432％。

2、审议通过了《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的议案》

总表决情况：

同意 242,344,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1539％；反
对 3,706,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5013％；弃权 851,300股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3448％。

中小股东总表决情况：

同意 31,448,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3412％；反对 3,706,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2945％；弃权 851,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3643％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、张曹栋律师见证，并出具《法律……
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