公告日期：2011-05-07

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2011-14

桂林广陆数字测控股份有限公司

二○一○年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

2、公司独立董事在本次股东大会作了2010年度独立董事述职报告。

一、会议的召开情况

1、会议日期：2011年5月6日上午9:00

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长彭朋先生

4、会议地点：桂林高新区5号区公司会议室

5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011

年5月6日9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份

24,178,310股，占公司股本总额的28.31％，公司所有董事、监事及高管列席了会

议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师对本

次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：

1、审议通过《公司2010年度董事会报告》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

4、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

6、审议通过《2011年度银行贷款计划的议案》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

7、审议通过《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

8、审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计

机构的议案》。

会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表

决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》。

①选举候选人彭朋先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同意，

同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

②选举候选人汤志平先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同

意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

③选举候选人陆取辉先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同

意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 》。

①选举候选人吴宇煌先生为公司第四届董事会独立董事，会议以24,178,310股

同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

②选举候选人黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事，会议以24,178,310股

同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的1……
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