公告日期:2011-07-26
证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2011-23
桂林广陆数字测控股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议于 2011 年 7 月 18 日以邮件的方式发出会议通知,2011 年 7 月 25 日上午 9:
00 时以现场结合通讯形式召开,公司董事共 5 名,实际参加会议的董事 5 名。
公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章
程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:
1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2011 年半年度报
告及摘要》;
全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。
2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举陆取辉先生为副董
事长的议案》;
根据《公司章程》要求,同意选举陆取辉先生为公司第四届董事会副董事长,
任期与第四届董事会时间一致,任期三年。(个人简历附后)
3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈桂林广陆数
字测控股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》;
全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。
4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2010 年度非经常
性损益披露差错更正的议案》。
董事会意见:本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会
计准则的规定进行会计处理,符合《企业会计准则》的规定,经更正后的财务报
表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况,提高了公司财务信息
质量。
详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于 2010 年度非经常性损益披露
差错更正的公告》。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日
简历:
陆取辉先生,47 岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1982
年任湖南省沙田电厂车间副主任;1998 年历任桂林陆军学院科技教研室副主任;
桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授;2006 年至今历任本公司董事、
总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司董事、副董事长。
与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人
不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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