公告日期：2011-06-22

股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2011-19

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2011年7月8日下午14:00

● 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次

会议于2011年6月21日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2011

年7月8日下午14:00召开公司2011年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2011年7月8日（星期五）下午14:00；

网络投票时间为：2011年7月7日～2011年7月8日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月8

日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2011年7月7日下午15:00至2011年7月8日下午15:00的任

意时间。

（二）股权登记日：2011年7月1日（星期五）；

（三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于向特定对象非公开发行股票的方案》；

2.1 发行方式

2.2 本次发行股票的种类和面值

2.3 发行数量

2.4 定价方式及定价依据

2.5 发行对象

2.6 发行股份的限售期

2.7 本次发行股票上市地点

2.8 募集资金用途和数量

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 本次发行决议有效期

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

4、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事项的议案》。

议案1至议案5已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案具体内容详

见2011年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《桂林广陆数字测控股份有限公司第四

届董事会第二次会议决议的公告》。

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至2011年7月1日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理

人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席

会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户

卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执

照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见

附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人……
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