公告日期：2012-02-04

证劵代码：002175 证劵简称：广陆数测 公告编号：2012-02

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议于2012年2月3日召开，会议决定于2012年2月20日（星期一）召开公司2012

年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2012年2月20日（周一）上午9:00

3、会议地点：广陆数测三楼会议室。

4、会议方式：采取现场投票方式。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年2月16日（周四）

二、 会议议题

审议《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。

以上内容详见2012年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

三、 出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年2月16日。在股权登记日登记在册

的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均

可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表

决，该委托代理人不必是公司股东；

1

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

2、登记时间：2012年2月17日上午9：00－11：30， 下午13：30－17：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持

股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：黄艳 杜晓援

联系电话：0773-5820465

传真：0773-5834866

通讯地址：桂林市国家高新区五号区

邮编：541004

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二○一二年二月三日

附：授权委托书

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席

桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会

按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序 议 题 赞成 反对 弃权

号

1 《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债

权的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打……
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