公告日期：2024-05-18

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-018
广西东方智造科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生公司第八
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了
全体董事。本次会议于 2024 年 5月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由全体第八届董事推举王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会推选王宋琪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届
董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会组成人员如下：

审计委员会：陈守忠先生、贾闻轩女士、王宋琪先生，其中陈守忠先生为召集人；

薪酬与考核委员会：陈守忠先生、贾闻轩女士、陈斌先生，其中陈守忠先生为召集人；

提名委员会：陈守忠先生、季千雅女士、王宋琪先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会：王宋琪先生、陈斌先生、陈守忠先生，其中王宋琪先生为召集人。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

经第八届提名委员会第一次会议审核，董事会同意聘请董事陈斌先生为公司总经理、董事彭敏女士为公司副总经理、陈伟先生为公司财务总监、姜苏莉女士为公司董事会秘书。其中财务总监任职资格已经第八届审计委员会第一次会议审议通过。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历附后）

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：姜苏莉

联系电话：0513-69880410

传真：0513-69880410

邮箱：DFZZOIMT@126.com

联系地址：江苏省南通市如皋市解放路 3 号。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
附件：高级管理人员简历：

1、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，哈尔滨工业
大学公共管理硕士。1996 年 7 月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006 年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007 在中国安防技术有限公司担任 CEO助理兼投资发展部总经理；2012 年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016 年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019 年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020 年 2 月在吉药控股集团股份有限公司担任副总
经理。2020 年 12 月 28 日被聘为公司副总经理，2021 年 5 月 21 日被选举为公司
非独立董事。2023 年 4 月 20 日被聘任为公司总经理。陈斌先生现担任公司第八
届董事会董事。

2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2010
年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司第……
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