公告日期：2024-04-27

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-011
广西东方智造科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024
年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路 999 号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津 √

贴方案确认的议案》

7.00 《关于公司 2023 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》 √

8.00 《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 ……
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