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发表于 2024-04-26 19:40:22 股吧网页版
东方智造:关于公司董事会、监事会换届选举的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-015
广西东方智造科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、第七届监事会任期即将届满,为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公
司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次
会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,并提请公司 2023 年年度股东大会审议。同日召开了 2024 年职工代表大会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后);提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。

公司第八届董事会董事候选人与公司大股东、实际控制人无任何关联关系,且未直接或间接持有本公司股份。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司第八届监事会由 3 名监事组成,其中职工监事不少于三分之一。

公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(相关人员简历附后)。如经股东大会选举通过,洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、李小燕女士共同组成公司第八届监事会。

三、其他情况说明

(一)独立董事候选人陈守忠先生、贾闻轩女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;季千雅女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人陈守忠先生、贾闻轩女士为会计专业人士。三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(二)本次董事会、监事会换届选举需提交 2023 年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举。董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。监事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

(三)在完成换届选举之前,公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉履行董事、监事职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献,公司对各位董事和监事表示衷心感谢!

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附:
一、第八届董事会成员候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1、王宋琪,男,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,1991 年出生,硕士

研究生学历。武汉大学本科,香港中文大学硕士研究生。2016 年 6 月至 2018 年
2 月,就职于软通动力信息技术(集团)有限公司;2018 年 3 月至 2019 年 3 月,
就职于中如建工集团有限公司;2019 年 3 月至 2019 年 7 月,就职于本公司董秘
办。2019 年 7 月至今历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事长职务。王宋琪先生现担任公司董事长及董事会秘书。

2、陈斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1974 年,哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996 年 7 月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作;2006 年在深圳鹏元征信有限公司工作;2007 在中国安防技术有限公司担任 CEO助理兼投资发展部总经理;2012 年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理;2016 年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理;2019 年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监;2020 年 2 月在吉药……
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