公告日期：2024-04-27

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-009
广西东方智造科技股份有限公司

关于修订公司章程及其附属制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会
告工作； 报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方

决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）提名董事候选人；

本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册资
（七）决定因本章程第二十四条第 本、发行债券或其他证券及上市方案；

（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的 （八）决定因本章程第二十四条第

事项； （三）、（五）、（六）项情形收购公司
（八）拟订公司重大收购、收购本公司 股份的事项；

股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （九）拟订公司重大收购、收购本公
的方案； 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
（九）在股东大会授权范围内，决定公 形式的方案；

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （十）在股东大会授权范围内，决定
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
（十）决定公司内部管理机构的设置； 押、对外担保事项、委托理财、关联交易
（十一）决定聘任或者解聘公司总经 等事项；

理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 （十一）决定公司内部管理机构的设
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 置；

提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 （十二）决定聘任或者解聘公司总经
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
（十二）制订公司的基本管理制度； 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
（十三）制订本章程的修改方案； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十四）管理公司信息披露事项； 其报酬事项和奖惩事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换 （十三）制订公司的基本管理制度；
为公司审计的会计师事务所； （十四）制订本章程的修改方案；
（十六）听取公司总经理的工作汇报 （十五）管理公司信息披露事项；
并检查总经理的工作； （十六）向股东大会提请聘请或更换
（十七）法律、行政法规、部门规章或 为公司审计的会计师事务所；

本章程授予的其他职权。 （十七）听取公司总经理的工作汇报
公司董事会设立审计委员会、战略委 并检查总经理的……
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