公告日期:2023-12-06
证券代码:002175 证券简称:东方智造 公告编号:2023-036
广西东方智造科技股份有限公司
关于实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
本次权益变动系广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方智造”)控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)的控股股东科翔控股有限公司(以下简称“科翔控股”)股权结构发生变动导致公司实际控制人发生变更。
本次权益变动前,公司控股股东为科翔高新,实际控制人为宋小忠、范美蓉;本次权益变动后,公司控股股东仍为科翔高新,实际控制人将变更为李斌。
公司新实控人李斌承诺:自本人成为东方智造实际控制人之日起18个月内,不直接或间接转让上市公司股份。因东方智造发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守前述股份锁定安排。
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通东柏”)承诺:
自 2023 年 12 月 1 日起 12 个月内不在二级市场减持所持有的公司股份。
本次权益变动后,公司原实控人宋小忠仍通过南通东柏间接控制公司40,092,469 股股份,占上市公司总股本的 3.14%。
本次权益变动事项不触及要约收购。
公司于 2023 年 12 月 1 日收到控股股东科翔高新的通知,现将有关权益变动
事项公告如下:
一、 本次权益变动的基本情况
2023 年 12 月 1 日,李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增
资合同》,约定科翔控股向李斌定向增资,增资金额 1.3 亿元,其中 1.05 亿元计入新增注册资本,0.25 亿元计入资本公积。同日,科翔控股召开股东会同意该次
增资。本次增资作价以科翔控股 2023 年 6 月 30 日为基准日,综合考虑上市公司
市值、科翔控股净资产并经双方协商确定。
增资完成后,李斌持有科翔控股 51.22%的股权,进而通过科翔高新间接控制上市公司 19.21%的股权,成为上市公司新的实际控制人。
二、本次权益变动前后公司的产权控制关系
截至本公告披露日,科翔高新持有公司 245,210,042 股股份(占上市公司总股本的 19.21%),为公司控股股东;南通东柏持有公司 40,092,469 股股份(占上市公司总股本的 3.14%),为公司控股股东科翔高新的一致行动人。宋小忠、范美蓉通过科翔高新间接控制公司 19.21%的股份、通过南通东柏间接控制公司3.14%的股份,合计控制公司 22.35%的股份,且宋小忠、范美蓉、科翔高新、南通东柏签署《一致行动协议》,宋小忠、范美蓉为公司的共同实际控制人。
本次权益变动前,上市公司的产权控制关系如下图所示:
此次增资完成后,李斌持有科翔控股 51.22%的股权,进而通过科翔高新间
接控制上市公司 19.21%的股权,成为上市公司新的实际控制人。本次权益变动完成后,科翔高新及上市公司实际控制人发生变化,根据上述《一致行动协议》第十条约定“本协议各方直接或间接持有上市公司股份合计不足上市公司股份总额的 20%时,本协议自动或随即终止”,故科翔高新和宋小忠、范美蓉、南通东柏不再属于一致行动人。
本次权益变动后,上市公司的产权控制关系如下图所示:
本次权益变动前后,李斌在东方智造直接和间接拥有权益的股份情况如下:
本次权益变动前 本次权益变动后
股东姓名 持股数量 持股比例 股东姓名 持股数量 持股比例
(股) (股)
李斌 100 0.000008% 李斌 245,210,142 19.21%
备注:公司新实控人李斌直接持股 100 股,通过公司控股股东科翔高新间接持股 245,210,042股股份(占上市公司总股本的 19.21%)。
三、本次权益变动涉及的协议的主要内容
2023 年 12 月 1 日,信息披露义务人作为甲方与作为乙方的科翔控股有限公
司及丙方范美蓉、王永平签署了《增资合同》,主要内容如下:
1、协议签署主体:
甲方(增资方):李斌
乙方(目标公司):科翔控股有限公司
丙方 1(目标公司现有股东 1):范美蓉
丙方 2(目标公司现有……
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