公告日期：2024-12-10

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-38
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年11月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年12月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会拟提名沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会拟提名徐国辉先生、陈和平先生、吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，简历详见附件。上述提名的独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，吴晓俊先生未取得独立董事资格证书，但已承诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。本议案的各子议案审议情况如下：

2.1《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2024年 12 月 27 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《舆情管理制度（2024 年 12 月）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
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