公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）于 2020 年 6 月完成2019 年度公开发行可转换公司债券事项。公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材部分募投项目实施期限延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人
民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，
投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额

1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00

2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建 27,231.00 27,000.00
项目（二、三期）

3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材 127,192.00 48,000.00
料项目（一期）

4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00

5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40

合计 284,108.00 181,562.40

（二）可转债募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 27 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进度 计划项目达到可
诺投资总额 计投入金额 使用状态日期

1 年产5万吨高精铜合 60,000.00 48,807.83 81.35% 2024 年 12 月
金带箔材项目

年产6万吨高精密度

2 铜合金压延带改扩 27,000.00 20,562.44 76.16% 2024 年 12 月
建项目（二、三期）

年产 30 万吨绿色智

3 能制造高精高导铜 48,000.00 49,624.25 103.38% 2022 年 12 月
基材料项目（一期）

4 年产2万吨高精密铜 8,000.00 8,580.42 107.26% 2024 年 12 月
合金线材项目

5 补充……
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