公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材使用部分 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人
民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，
投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额

1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00

2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期） 27,231.00 27,000.00

3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期） 127,192.00 48,000.00

4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00

5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40

合计 284,108.00 181,562.40

2020 年 6 月 29 日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于

设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，为
进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早日
投产见效，公司使用“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”
募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高
导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基
材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司
变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简称“安徽鑫海”)。
2022 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变

更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划， 公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况
的基础上，公司将募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由
楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高
精铜带”）、将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）” 的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清
远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。

募集资金投资项目变更后相关预算如下：

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