公告日期：2024-12-12

证券 代 码：0021 71 证券 简称：楚江新材 公告编 号：2024－144
债券 代 码：1281 09 债券 简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同
能源管理协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》。1、同意下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）与公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）签订《楚江高精铜带2.23MW 屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江高精铜带将生产厂区建筑屋顶（面积约为 2 万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为 2.23MW 分布式光伏电站，房屋租赁期限为 25 年，建成后楚江集团将光伏电站所发电力优惠出售给楚江高精铜带使用；2、同意下属子公司安徽楚江精密带钢有限公司（以下简称“楚江精密带钢”）与楚江集团签订《楚江精密带钢 0.24MW 屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江精密带钢将生产厂区建筑屋顶（面积约为 3 千平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为 0.24MW 分布式光伏电站，房屋租赁期
限为 25 年，建成后楚江集团将光伏电站所发电力优惠出售给楚江精密带钢使用。

本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生已回避表决。公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：安徽楚江投资集团有限公司

统一社会信用代码：91340200713969225A

法定代表人：姜纯

注册资本：11,436 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1999 年 11 月 07 日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路90 号

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；金属切削加工服务；钢压延加工；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理咨询；国内贸易代理；进出口代理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。

主要股东：姜纯持股 51%，芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）
持股 49%。

2、关联方最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 198,578.98 203,015.95

负债总额 116,434.84 124,192.36

净资产 82,144.15 78,823.58

项目 202……
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