公告日期：2024-12-12

证券 代 码：0021 71 证券 简称：楚江新材 公告编 号：2024－141
债券 代 码：1281 09 债券 简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十九次会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第
五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券
交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的 √

议案》

3.00 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发 √

电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2024 年12 月12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对……
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