公告日期：2024-11-16

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024083

广州智光电气股份有限公司

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始；

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15至当日下午15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事） 应选人数（6 人）

1.01 选举李永喜先生为第七届董事会董事 √

1.02 选举郑晓军先生为第七届董事会董事 √

1.03 选举芮冬阳先生为第七届董事会董事 √

1.04 选举姜新宇先生为第七届董事会董事 √

1.05 选举吴文忠先生为第七届董事会董事 √

1.06 选举曹承锋先生为第七届董事会董事 √

2.00 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事） 应选人数（3 人）

2.01 选举彭说龙先生为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举陈小卫先生为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举卫建国先生为第七届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事） 应选人数（2 人）

3.01 选举黄铠生先生为第七届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举李泽如女士为第七届监事会非职工代表监事 √

2.上述议案均已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十六
次会议审议通过，议案内容详见 2024 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资……
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