公告日期：2024-11-16

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024080
广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会
议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于2024年11月8日通过书面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、姜新宇先生、吴文忠先生、曹承锋先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意提名李永喜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意提名郑晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意提名芮冬阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）同意提名姜新宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）同意提名吴文忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）同意提名曹承锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）同意提名彭说龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）同意提名陈小卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）同意提名卫建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14：50 分召开 2024 年第四次
临时股东大会，对《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 16 日

附件：

董事候选人简历

1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长兼总裁，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州金弘投资有限公司董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。

截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司总股本的 1.69%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 15……
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