公告日期：2024-12-07

桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-088
桂林莱茵生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第六届董事
会第三十八次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 名，实参与表决董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；[该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议]

现因公司第六届董事会换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名白昱先生、周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司具有提名权的股东提名，董事会同意提名谢永富先生、郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。公司第七届董事会成员任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会选举通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事选举产生前，原第六届董事会非独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为
公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.02 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举白昱先生为公
司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.03 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举周信忠先生为
公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.04 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举郑辉女士为公
司第七届董事会非独立董事的议案》；

上述非独立董事候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）。

2、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；[该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议]

现因公司第六届董事会换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘红玉女士、李雷先生作为公司第七届董事会独立董事候选人；经公司具有提名权的股东提名，董事会同意提名王若晨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已经公司第六届董事会提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

在新一届独立董事选举产生前，原第六届董事会独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职责。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举王若晨先生为
公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.02 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举刘红玉女士为
公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.03 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举李雷先生为公
司第七届董事会独立董事的议案》；

桂林莱茵……
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