公告日期：2025-01-02

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-105
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于新增关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）
于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会
议，审议通过了《关于日常关联交易的的议案》，具体内容详见刊登于公司指定
媒体的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。2024 年 12 月 30 日召
开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》，同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）为关联方深圳市海导科技有限公司（以下简称“海导科技”）提供生产加工服务增加 650 万元，华信天线向海导科技采购货物 50 万元。

2024 年初至本公告披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关联交易
金额 3,545 万元（含本次），占公司 2023 年经审计净资产 0.64%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易制度》的相关规定，本次关联交易需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准。

本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项相关合同尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署。

一、关联方介绍

（一）关联方情况

1、公司名称：深圳市海导科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

4、注册资本：1000 万元人民币

5、成立日期：2023 年 9 月 8 日

6、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心 502

7、经营范围：通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；导航终端制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；软件销售。

8、股东结构

序号 股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例

1 张海军 610.00 61%

2 黄光辉 390.00 39%

合 计 1,000.00 100%

9、海导科技一年一期的主要财务数据（单位：万元）

项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 541.79 1,612.20

负债总额 178.81 1,335.96

净 资 产 362.98 276.24

营业收入 540.06 2,197.15

净 利 润 -32.02 -94.74

上表中财务数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

海导科技原系华信天线参股子公司，且由公司现任副总经理姚文杰担任其董事。2024 年 8 月，华信天线转让其所持有的海导科技全部股权，公司副总经理姚文杰亦不再担任海导科技董事。根据《深交所股票上市规则》等相关规则规定，公司及合并报表范围子公司与海导科技的交易属关联交易 。

二、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基础上，经双方协商确定交易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

三、关联交易合同的主要内容
（一）华信天线为海导科技提供生产加工服务合同

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