公告日期：2025-01-09

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-003 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12
月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00；

网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2025 年 1 月 8 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1．截至 2025 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4．根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度担保计划的议案》 √

2.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度新增财务资助的议案》 √

4.00 《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供 √

担保的议案》

（二）上述议案 1.00、2.00、3.00、4.00 的具体内容分别详见
2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司 2025 年度担保计划的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于 2025 年度新增财务资助的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）根据《上市公司……
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