公告日期：2024-12-28

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-107 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开 2025 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00；

网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2025 年 1 月 8 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至 2025 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）提示性公告：公司将于 2025 年 1 月 9 日就本次临时股东
大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于公司 2025 年度担保计划的议案》 √

2.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度新增财务资助的议案》 √

4.00 《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融 √

资提供担保的议案》

（二）上述议案 1.00、2.00、3.00、4.00 的具体内容分别详见
2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司 2025 年度担保计划的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于 2025 年度新增财务资助的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间……
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