公告日期：2024-11-16

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-082

中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2024 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √

2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办

4.00 √
法>的议案》

本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事
会第十六次（临时）会议审议（通过）。详细内容见公司 2024 年 11 月 16 日登载在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的……
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