公告日期：2024-12-21

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-049
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第七次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在宁波紫璋台酒
店召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层 2024年度履职评价方案的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则>的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价细则>的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司压力测试管理评估报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027 年）》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内部审计情况及四季度内部审计计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会
2024年12月21日

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