公告日期：2014-03-04

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-022

利欧集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2014年2月19日以电子

邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年3月2日以现场表决的方式在

无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事

王洪仁先生因公出差，委托董事张旭波先生代为表决。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的

100%。

具体内容详见公司于2014年3月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表

的100%。

三、 审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2013年度，公司实现营业收入184,127.29万元，较上年增长13.64%；实现归

属于上市公司股东的净利润5,599.01万元，较上年增长16.98%；实现基本每股收

益0.18元，较上年增长20.00%。截止2013年12月31日，公司总资产284,341.50

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万元，较期初增加28.39%；公司归属于上市公司股东的净资产151,229.47万元，

较期初增加42.27%；公司资产负债率为45.27%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

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