公告日期：2014-03-04

　　 利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-028

利欧集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开

2013年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方

式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014年3月25日（星期二）上午9：30

网络投票时间：2014年3月24日至2014年3月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3

月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2014年3月24日15：00至2014年3月25日15：00期间

任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014年3月19日

二、会议议题

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利欧集团股份有限公司

1、《2013年度董事会工作报告》

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