公告日期：2014-03-04

　　 利欧集团股份有限公司 独立董事2013年度述职报告

利欧集团股份有限公司

独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为利欧集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的

若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法

律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，

在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议

董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是

社会公众股股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2013年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2013年度公司共召开11次董事会、4次股东大会，会议的召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013

年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事

会会议审议的相关议案均表示同意。2013年度本人出席董事会、股东大会会议

的情况如下：

1、出席董事会会议的情况：

董事会2013 亲自出席委托出席 是否连续两次未

董事姓名 具体职务 缺席次数

年召开次数 次数 次数 亲自出席会议

靳明 独立董事 11 11 0 0 否

2、出席股东大会会议的情况：

董事姓名 具体职务 股东大会2013年召开次数 列席次数

靳明 独立董事 4 1

二、发表独立意见 的情况

序号 时间 ……
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