公告日期：2024-11-16

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-047
汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45

（2）网络投票时间：2024年11月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点

北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人

本次股东大会由公司董事会召集

（五）会议主持人

副董事长吴昌霞先生主持本次会议。

（六）合法有效性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东433人，代表股份552,456,900股，占公司有表决权股份总数的27.6021％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,699,900股，占公司有表决权股份总数的0.0849％；通过网络投票的股东430人，代表股份550,757,000股，占公司有表决权股份总数的27.5172％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份12,121,604股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东427人，代表股份12,120,304股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1.00 关于继续接受财务资助暨关联交易议案

（1）总表决情况：同意549,577,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789％；反对2,180,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3947％；弃权698,700股（其中，因未投票默认弃权171,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％。

（2）中小股东总表决情况：同意9,242,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2482％；反对2,180,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9877％；弃权698,700股（其中，因未投票默认弃权171,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7641％。

（3）表决结果：通过

2.00 关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案

（1）总表决情况：同意549,198,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4102％；反对2,216,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4013％；弃权1,041,800股（其中，因未投票默认弃权173,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。

（2）中小股东总表决情况：同意8,863,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1174％；反对2,216,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2880％；弃权1,041,800股（其中，因未投票默认弃权173,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5946％。

（3）表决结果：通过

3.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事……
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