公告日期：2024-04-26

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-017
汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4
月 15 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术
集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知》。本次会议于 2024 年 4 月 25
日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。

《2024 年一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。

2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦、侯
雪峰回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司放弃
优先购买权暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公司
提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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