公告日期：2024-04-19

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——孔全顺
本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

孔全顺先生，1965 年 5 月出生，1981 年在涿州工商银行参加工作，任职储
蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986 年天津大学计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任涿州盛世通达科贸有限公司总经理。2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独立董事期间，公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）董事会会议

本报告期应参加董 现场出席董事会次 以通讯方式参加董 委托出席次数 缺席次数

事会次数 数 事会次数

11 0 11 0 0

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
报告期内，本人按时参加公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会会议

2023 年，本人作为薪酬与考核委员会召集人，参加会议情况如下：

委员 召开会 提出的重要
会名 成员情况 议次数 召开日期 会议内容 意见和建议
称

2023 年 4 月 1、关于确定公司第八届董事会非独立董 同意上述议
28 日 事薪酬的议案 案

薪酬

与考 孔全顺、高 2 1、关于 2020 年股票期权与限制性股票

核委 岩、姜学谦 激励计划预留授予股票期权第二个行权

员会 2023 年 12 期行权条件成就的议案； 同意上述议
月 12 日 2、关于 2020 年股票期权与限制性股票 案

激励计划预留授予限制性股票第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案

（三）独立董事专门会议

2023 年度任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议，随着……
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