公告日期：2024-04-19

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 80,138.14 万元，较上年同期增长 14.05%；
期末总资产为 373,372.66 万元，较上年年末增长 6.07%；归属于上市公司股东的净资产为 226,791.06 万元，较上年年末增加 7.60%；归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，较上年同期增加 65.43%。

二、2023 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

第七届董事会第 2023年1月 审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
1 三十次临时会议 5 日 的议案》

第七届董事会第 2023年1月 审议通过《关于受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的议
2 三十一次临时会 16 日 案》

议

第七届董事会第 2023年1月

3 三十二次临时会 30 日 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

议

1) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

第七届董事会第 2023年3月 2) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

4 三十三次会议 29 日 3) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

4) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

5) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

6) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
7) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议
案》

8) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》

9) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议
案》

10) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

11) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定
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