公告日期：2024-04-19

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将公司监事会 2023 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如下：

序 届次 召开日期 审议事项

号

1) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

2) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

第七届监事会第 2023 年 3 5) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

1 二十一次会议 月 29 日 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》
6)

7) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》
8) 审议通过《监事会对<董事会关于公司 2021 年度带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的
专项说明>的意见》

第七届监事会第 2023 年 4 审议通过《2023 年第一季度报告》

2 二十二次会议 月 27 日

第七届监事会第 2023 年 5 1) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职
3 二十三次临时会 月 5 日 工监事的议案》

议 2) 审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案》

第八届监事会第 2023 年 5 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

4 一次临时会议 月 22 日

第八届监事会第 2023 年 8 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

5 二次会议 月 30 日

序 届次 召开日期 审议事项

号

第八届监事会第 2023 年 10 审议通过《2023 年三季度报告》

6 三次会议 月 26 日

1）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
第八届监事会第 2023 年 12 予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

7 四次临时会议 月 12 日 2）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、监事会切实履行相关职责情况

1、经审核，监事会认为：公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部……
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