公告日期：2024-04-19

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——海洋
本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

海洋先生，1984 年生，中国国籍，硕士学位。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任
中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012 年 5 月至 2015 年 12 月
任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016 年 4 月至 2016 年 9
月任三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 7 月任三
盛智慧教育科技股份有限公司副总经理，董事会秘书；2019 年 7 月至 2021 年 4
月任三盛智慧教育科技股份有限公司董事长助理；2016 年 12 月至 2021 年 4 月
任恒峰信息技术有限公司董事；2019 年 11 月至 2021 年 4 月任北京中育贝拉国
际教育科技有限公司董事；2022 年 3 月至 2023 年 9 月任江苏润和软件股份有限
公司董事；2021 年 5 月至今任葵花药业集团股份有限公司副总经理；2018 年 11
月至今任公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）董事会会议

2023 年，本人出席董事会次数及投票情况如下：

本报告期应参加董 现场出席董事会次 以通讯方式参加董 委托出席次数 缺席次数

事会次数 数 事会次数

11 1 10 0 0

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
报告期内，本人按时参加公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）股东大会

本人出席了 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会。

（三）董事会专门委员会会议

2023 年，本人作为审计委员会委员、提名委员会召集人，参加会议情况如下：

委员 召开会 提出的重要
会名 成员情况 议次数 召开日期 会议内容 意见和建议
称

审计 高岩、海洋、 6 2023 年 1 月 1、关于计提资产减值准备及资产核销事 同意上述议
委员 姜学谦 30 日 项的议案 案

会

1、公司 2022 年年度报告全文及摘要；

2、2022 年度内部控制评价报告；

……
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