公告日期：2024-04-03

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-009
汇洲智能技术集团股份有限公司

关于子公司购买股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易情况概述

1、2023 年 11 月，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“汇洲
智能”）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称“北京汇洲”）以 1,620 万元对价投资中能数投（北京）科技有限公司（以下简称“中能数投”或“目标公司”）的股东亿讯时代华兴科技（北京）有限公司（以下简称“亿讯华兴”），持有亿讯华兴 45%股权；亿讯华兴直接持有中能数投 45%的股权。由于该笔对外投资不涉及关联交易且金额较小，因此无需履行董事会的审议程序及对外披露义务。

2、2024 年 4 月（即本次），公司拟追加对中能数投的投资，同时出于便捷公
司管理的目的，拟将此前对中能数投的投资由间接持股变更为直接持股。基于此，亿讯华兴将其持有的中能数投 45%股权转让给北京汇洲（转让对价为 2219.85 万元），同时亿讯华兴对北京汇洲的全部持股进行定向减资（减资对价为1,620万元），前述交易完成后，亿讯华兴不再持有中能数控的股权，北京汇洲不再持有亿讯华兴的股权，北京汇洲将直接持有中能数投 45%的股权，且为其第一大股东。

3、公司董事孙伟任亿讯华兴的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，亿讯华兴为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。

4、2024 年 4 月 1 日，公司召开了第八届董事会第六次临时会议，以 8 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的的议案》，关联董事孙伟回避表决。该议案已经独立董事专门会议和全体独立董事审议通过。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准；根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易涉及的关联交易金额在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次关联方的基本情况

1、名称：亿讯时代华兴科技（北京）有限公司

法定代表人：辛亮

统一社会信用代码：91110113MAC6BJ09XM

营业期限：2023-01-06至无固定期限

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023-01-06

注册资本：1818.1818万人民币

注册地址：北京市顺义区北小营镇李木路1号109室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；专业设计服务；工程管理服务；电气设备修理；电气设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属结构制造；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：自然人辛亮持有49.5%股权，为实际控制人；北京汇洲智能技术有限公司持有45%股权，系公司全资子公司；亿讯时代（北京）科技有限公司持有5.5%股权

2、最近一期的主要财务数据

单位：元

项目 2023年12月31日（未经审计）

资产总额 26,436,636.40

负债总额 500.00

所有者权益 26,436,136.40

项目 ……
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