公告日期：2009-08-18

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-039

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事

会第四次会议通知于2009 年8 月11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议

于2009 年8 月16 日在公司四楼会议室召开，应参加表决董事8 人，实际参加表

决董事8 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有

关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年半年度报告及其

摘要》。

2、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任洑卫锋先生为

公司证券事务代表的议案》。

同意聘任洑卫锋先生为公司证券事务代表。洑卫锋先生简历附后。

特此决议。

[以下无正文]

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日2

附件：

洑卫锋先生，1983 年7 月出生，本科学历，助理经济师，2007 年至今一直

在浙江天马轴承股份有限公司董事会办公室工作。洑卫锋先生参加了深圳证券交

易所举办中小企业板上市公司董事会秘书培训班（第五期）并取得了董事会秘书

资格证书；洑卫锋先生未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东

及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门

的处罚或惩戒。
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