公告日期：2009-07-14

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-035

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事

会第三次会议通知于2009 年7 月7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议

于2009 年7 月12 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8 人，实际参加表决

董事8 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关

规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司利用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见公司刊登于2009 年7 月14 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告-《浙

江天马轴承股份有限公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十四日

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