公告日期：2009-03-24

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2009-025

浙江天马轴承股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2009年3月23日（星期一）上午9:30

2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共36人，代表有表决权的股份

总数为204,807,740股，占公司股份总数的68.96%。公司董事、监事、高级管理人

员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、公司2008年度报告及其摘要

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。

2、公司2008 年度董事会工作报告

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。2

3、公司2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。

4、公司2008 年度财务决算报告

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。

5、公司2008 年度利润分配预案

表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股,弃权0股。

6、关于确认公司2008年度高管人员薪酬的议案

表决结果：同意204,807,740股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股,弃权0股。

7、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。

8、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意204,807,740 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股,弃权0 股。

9、关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案

公司第二届董事会任期届满，进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、

罗观华、刘建荣、郭海洲、张趫凡、罗继伟、辛金国等9 人作为第三届董事会

董事候选人。其中被提名人张趫凡、罗继伟、辛金国为独立董事候选人。本次董

事选举采用累积投票制， 董事选举累积投票数总数为1,843,269,660 票

（204,807,740×9），会议选举结果如下：
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